1. Улус, не зарегистрировавшийся в качестве индивидуального предпринимателя
и, не имея лицензии, в январе 2005 года заключил с 000 «Агропром»
договор на выполнение ремонтно-строительных работ. С января
по октябрь
2005 года в соответствии с заключен-ным договором он осуществил:
ремонт автогаража, строительство летнего лагеря и капи-тальный
ремонт коровника. За выполнение данных работ ООО «Агропром» выплатило
Улусу
289 тыс. рублей.
2. Михеев решил заняться предпринимательством. Он договорился со
своим родственни-ком, работавшим директором рыбоперерабатывающего
предприятия в одном из северных районов Дальнего Востока, о том,
что тот будет отпускать ему копченую рыбу по льгот-ной цене.
В свою очередь Михеев заверил родственника о своей готовности
создать обще-ство с ограниченной ответственностью, учредителями
которого они будут вдвоем с родст-венником, и доходы ими будут
делиться поровну. Копченая рыба начала поступать, и Ми-хеев приступил
к ее реализации. Одновременно он представил учредительные документы
для регистрации. Однако документы не были приняты, поскольку
устав общества с огра-ниченной ответственностью не отвечал установленным
законом требованиям. В нем от-сутствовали некоторые сведения,
подлежащие занесению в государственный реестр. Ми-хеев взял документы
и сказал, что в недельный срок они будут доработаны и снова пред-ставлены
для регистрации. Однако в регистрирующий орган документы он так
и не пред-ставил. При проверке было установлено, что доход Михеева
от продажи рыбы превысил один миллион рублей.
3. В 1999 году Павлов совместно с другими лицами создал КБ «Нефтяник
банк». С июля 1999 года Павлов являлся президентом и председателем
совета директоров этого банка. 14 февраля 2006 года Центральный
банк РФ отозвал у КБ «Нефтяник банк» лицензию в связи с нарушением
последним законодательства и нормативных актов Банка России по
проти-водействию отмыванию преступных доходов. Вместе с тем,
по указанию Павлова 4 фи-лиала банка до 17 июня 2006 года продолжали
открывать счета физическим и юридиче-ским лицам, принимать вклады
и вести иную банковскую деятельность.
4. Торбин, используя чужой паспорт, зарегистрировал в администрации
Железнодорожно-го района ООО «Спецпромкомплект», но никакой спецпромкомплектацией
эта организа-ция не занималась. Торбин подавал в налоговые органы
сведения об отсутствии на ООО какой-либо финансово-хозяйственной
деятельности. Вместе с тем в период 2000-2004 го-ды, Торбин занимался
обналичиванием денежных средств для предприятий и организа-ций,
используя счета и реквизиты зарегистрированного предприятия.
Для этого он состав-лял с предприятиями договоры, обязательства
по которым не выполнялись. Затем предъ-являл фиктивные счета-фактуры
за якобы выполненные работы с учетом НДС, на основа-нии их на
счет ООО «Спецпромкомплект» перечислялись деньги, которые обналичива-лись
и передавались заинтересованным лицам. У себя в качестве вознаграждения
Торбин оставлял 5% от сумм, подлежащих обналичиванию. Свою деятельность
Торбин осуществ-лял в 2004-2005 годах, для чего, кроме ООО «Спецпромкомплект»,
по подложным пас-портам зарегистрировал ООО «Фармсервис», ООО
«Техносинтез», ООО «Сибирская кор-порация», через которые по
похожей схеме обналичивал денежные средства. Деятель-ность Торбина
завершилась в январе 2005 года, когда при обналичивании очередной
де-нежной суммы он был задержан сотрудниками ФСБ в помещении
банка.
5. Лаптев в 2004 - 2005 гг. совместно с неустановленными лицами
приобретал похищен-ные автомобили, перебивал на кузовах, двигателях
и шасси идентификационные номера, затем с целью придания им легитимности
изготавливал подложные документы, в которые вносил данные о собственнике,
идентификационные номера, заверял оттиском поддель-ной печати.
После чего ставил автомобили на учет в МРЭП ГИБДД Мамонтовского
РУВД Алтайского края, тем самым придавал им статус законного
приобретения и реализовывал различным лицам.
6. 9 марта 2005 г. в 5 час. 30 мин. Чердаков и Волков встретились
на улице и решили со-вершить кражу денег в автобусе. С этой целью
они сели в автобус, и в пути следования Волков, находясь на задней
площадке, вытащил из хозяйственной сумки Шулаевой коше-лек с
деньгами в сумме 47 тыс. руб., о чем жестом дал знать Чердакову.
После этого Вол-ков и Чердаков на остановке вышли из автобуса
и поделили похищенные деньги, при этом Волков взял себе 27 тыс.
руб., а Чердаков ¬20 тыс. рублей.
Как показал допрошенный по делу Чердаков, в соответствии с договоренностью
он встре-тился с Волковым на остановке общественного транспорта
и вместе они доехали на авто-бусе до автовокзала. Здесь они пересели
в другой автобус. При подъезде к железнодорож-ному вокзалу Волков
жестом указал ему о необходимости выйти. На улице он сказал ему,
что украл кошелек. Деньги они поделили между собой.
Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшей Шулаевой,
видно, что не-задолго до пропажи она видела рядом с собой пария
в желтой куртке, он вышел на оста-новке «Железнодорожный вокзал»,
а следом за ним - и парень в черной куртке.
По словам Волкова, встретившись на остановке общественного транспорта,
они догово-рились с Чердаковым совершить кражу кошелька: кто как
сумеет - или он, Волков, или Чердаков. В автобус они зашли на разные
площадки, на своей площадке он совершил кражу кошелька из сумки
женщины, о чем жестом сообщил Чердакову. Выйдя на оста-новке, они
поделили похищенные им деньги между собой.
7. Директора четырех строительных компаний, владеющие 80% рынка
строительства жи-лья в Курской области, договорились о совместной
деятельности. В частности они рас-предели между собой районы
области, в которых должны будут вести строительство, ока-зывали
содействие друг другу при участии в конкурсах на получение прав
на земельные участки под застройку, стали координировать цены
на продажу построенных объектов, предпринимали меры по недопущению
на строительный рынок новых компаний. В ре-зультате их совместной
деятельности в области были установлены высокие цены на про-даваемое
жилье, остальные строительные компании были вынуждены прекратить
свою деятельность на территории области.
8. Борисов по просьбе Артемьева и Жарова за вознаграждение изготовил
поддельный век-сель, которые последние намеревались вложить в
материалы уголовного дела вместо изъ-ятого работниками милиции.
Борисову о таком намерении Артемьева и Жарова было из-вестно.
9. Иванов продолжительное время изготавливал металлические монеты
различных стран. Свое «коллекцией» он хвастался перед друзьями.
10. Сидоренко изготовил две поддельные ассигнации 18 века, которые
впоследствии про-дал коллекционеру Лопухову под видом настоящих.
11. На таможенном посту «Полтавка» Уссурийской таможни 20 января
при обследовании автомашины «Камаз», выезжающей из России в Китай,
во внутренних колесах, с правой и с левой сторон, таможенники
обнаружили 115 пакетов черного и белого цвета, перемо-танных
клейкой лентой. В пакетах находился сушеный трепанг, общим весом
292 кг. Стоимость задержанного трепанга составила 1 млн. 226
тыс. 363 рубля. Водитель «Кама-за», китайский гражданин Лу Гуйсян,
свою вину отрицал, говорил, что о трепанге ему из-вестно не было.
12. ООО «Старатель» в течение 2006 года на территории Дальнего востока
добыло 8 кг родия. Во избежание дополнительных расходов по указанию
директора Краснова, аффи-наж родия не проводился, а сразу был
продан компании из Японии за 700 тыс. долларов США.
13. Руководитель ЗАО «Регион» Зайченко, зная, что кредиторы обратились
в суд с прось-бой о признании возглавляемой им коммерческой организации
банкротом, и, понимая, что суд удовлетворит их просьбу, имитировал,
согласовав это с владельцами акций ЗАО, хи-щение принадлежащего
ЗАО автотранспорта, перевезя его в гараж соседнего автохозяйст-ва.
Кроме того, он перевел под мнимые контракты о строительстве находившиеся
на счету ЗАО средства и, обналичив их с помощью контрагента,
передал на хранение родственни-ку; подарил два персональных компьютера
школьному товарищу; совместно с главным бухгалтером изъял и уничтожил
часть бухгалтерских документов, а другую часть по дого-воренности
с одним из должников ЗАО исказил таким образом, что в фальсифицирован-ных
документах оказалась неотраженной задолженность указанного лица
перед ЗАО «Ре-гион». В результате вышеизложенных действий, после
признания ЗАО «Регион» банкро-том, законные требования кредиторов
не могли быть удовлетворены из-за отсутствия у ЗАО имущества.
14. Панин, являясь генеральным директором ОАО «Втормет», в период
с 1 сентября 2005 года по 17 августа 2001 года заключил ряд сделок.
Сделки условно можно разделить на две группы.
Первая группа относится к созданию кредиторской задолженности ОАО
«Втормет» перед ООО «Уралчермет», ООО «Металлург» и связана с реализацией
основной продукции ОАО. Так 1 сентября 2005 года Панин заключил
с ООО «Уралчермет» договор поставки 50 000 тонн лома черных металлов
до 31 января 2006 г. Получив от ООО «Уралчермет» в качестве предоплаты
за металлолом векселя Сбербанка РФ на общую сумму 30 млн. руб-лей
и имея возможность использовать полученные средства на нужды ОАО
«Втормет», Панин заключил 2 октября 2005 года с ООО «Металлург»
договор доставки. Под предло-гом выполнения условий данного договора
он передал в качестве предоплаты за металло-прокат в полном объеме
векселя Сбербанка РФ, полученные от ООО «Уралчермет», в то время
как ООО «Металлург» должно было поставить в адрес ОАО «Втормет»
лишь на сумму 10,5 млн. руб. Панин нарушил график и объемы поставки
металлолома в адрес ООО «Уралчермет», осуществив в договорные сроки
поставки только на 12,7 млн. руб.
Вторая группа сделок состояла в выводе активов ОАО «Втормет» основных
производст-венных фондов. Так Паниным были заключены договоры о
продажи оборудования, десяти зданий и иного имущества ОАО «Втормет»
по цене в 5, 2 млн. руб., в то время как рыноч-ная стоимость этого
имущества составляла 23, 1 млн. руб.
Заключение вышеуказанных сделок Панин объяснил своими личными интересами,
со-стоящих в причинение ущерба держателю контрольного пакета акций
ОАО «Втормет», которым являлось ОАО «Омскметаллторг».
15. Закиров, проживая в 2004 году на территории Калужской области,
согласно договору купли-продажи от 30 июля 2004 г. продал Ухиной
принадлежавший ему в течении двух лет на праве личной собственности
земельный участок с незавершенным строительством жилого дома
за 1,5 млн. руб. Продаже дома была оформлена у нотариуса, который
во вре-мя совершения сделки объяснил Закирову, что документы
будут направлены для сведения в налоговую инспекцию. 5 апреля
2005 года Закиров заключил договор консалтинговых услуг с ООО
«МТЦ Альфа» о составлении декларации о доходах и направлении
ее в нало-говую инспекцию. Впоследствии Закирову стало известно,
что ООО «МТЦ Альф» свои обязательства не выполнило, декларация
в налоговую инспекцию не направлялась, однако никаких действий
он предпринимать не стал.
